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【海豚区块链】全面清理整顿大幕开启,合规化是交易所唯一出路
来源: | 作者:haitunblockchain | 发布时间: 2019-12-03 | 53 次浏览 | 分享到:

突如其来的监管潮,打得整个币圈措手不及,数字货币行情应声全线大跌。似乎一夜之间回到“9.4”,合规化再次成为数字资产交易所乃至整个区块链行业无法绕开的问题。

全面清理整顿

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进入11月以来,上海,北京,深圳,内蒙古、东莞等多地密集发布区块链监管通知。

11月11日,内蒙古自治区工业和信息化厅发布关于对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况联合检查的通知,通知称,自治区联合检查组赴部分盟市,对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况进行联合检查。

11月13日,北京市地方金融监管局发布了《关于交易场所分支机构未经批准开展经营活动的风险提示》,明确指出“如有外埠交易场所(重点为金融资产交易所)分支机构在京开展经营活动,属于违规经营行为。”

同日,广东省东莞市金融工作局、东莞市处置非法集资工作领导小组发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”等名义 进行非法集资的风险提示》。人民银行发布《关于冒用人民银行名义发行或推广法定数字通证情况的公告》。

11月14日,在上海互金整治办的牵头下,上海市金融稳定联席办和中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》。通知称,此次整治的重点是虚拟货币相关活动,包括虚拟货币交易、发币和募资,以及为注册在海外的交易所提供宣传、引流等。根据国家互金整治办相关部署,辖内各区互金整治办将对虚拟货币相关活动进行摸排,并于11月22日前完成该项工作。

11月21日,深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室在深圳地方金融监督管理局官网发布《关于防范“虚拟通证”非法活动的风险提示》,并通知各区整治办、前海管理局、人民银行深圳市中心支行、市公安局经侦局、市通信管理局等单位共同开展虚拟货币交易场所排查整治。

据悉,此次行动将重点排查三种活动:一是在境内提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所;二是为境外虚拟货币交易场所提供服务通道,包括引流、代理买卖等服务;三是以各种名义发售代币,向投资者筹集资金或比特币、以太币等虚拟货币。

11月22日,央行上海总部发布《加大监管防控力度,打击虚拟通证交易》,下一步将对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测,一经发现立即处置,打早打小,防患于未然。

一场全面清理整顿的大幕已经开启。

交易所首当其冲

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而在这场全面清理整顿的监管潮下,不少新老交易所首当其冲。

据媒体报道,11月5日,BISS交易所在朝阳区的一处办公室门已经紧闭,知情人士表示,BISS大部分工作人员已在10月30日被警方带走调查,被调查原因主要是涉嫌诈骗。据证券时报报道,接近监管层的业内人士透露:“抓捕潮才刚刚开始。”

11月11日,BISS发布公告称,公司已经对于各项指标不达标的币种做了第一批下架处理,近期会下架第二批币种。

除了BISS这样的新兴交易所,老牌交易所也同样未能幸免。

11月13日晚,币安交易所官方微博被封,页面显示:“该账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定,现已无法查看。”币安方面称,此次微博被封“可能是有人恶意举报”,并称币安正在联系新浪核实原因及解决该问题。

11月21日,外媒《The Block》报道称,上海警方近期突击检查了币安上海的一处办公地点,查处约百余位员工。链上财经实地探访,发现该办公室内已经空无一人,仅有部分纸箱散落在前台。而此前该办公室有大量身穿币安Logo服装的职员进出。

值得一提的是,微博被封两天后,币安也主动下架了部分交易对,与BISS的做法如出一辙,而其中不少币种近期才上架。

除此以外,火币目前也停止了上币。火币大商务负责人乐乐表示,火币目前正在对 200 个多小币种重新打分,配合国家政策梳理有毒资产。她还表示,目前火币已经停止上币了,但是火币未来上币标准看两种,一是技术突破,二是商业模式。

不管是主动或是逼不得已,交易所下架不达标的币种虽然能够达到净化市场的目的,但同时也意味着该币种无法交易,投资者的资金直接打了水漂。

合规是唯一出路

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可以说,此次监管潮与“9.4”的力度相比有过之无不及。遥想当年,币安借“9.4”窗口期一跃成为行业头部交易所。而如今对于外埠交易场所的严厉监管,币安突围之路几乎无法复制。获取合规运营资质或许是交易所们的唯一出路。

目前区块链行业尚处于发展早期,数字资产交易监管也还在探索过程中,但无论参考传统证券市场的发展经验还是从各国(地区)已有的数字资产交易监管探索来看,未来行业走向合规化、牌照化是大势所趋。

也正因如此,各大交易所不遗余力地拓展合规市场,适应本土化监管要求,以期在合规之战中获得先机。而对于已经获得国外交易牌照的交易所,当下正是发展良机。

据悉,A.TOP亚交所是一家合规的数字资产交易所,早已取得国外的交易牌照。运营主体和团队立足于金融之都香港,具有顶尖的国际化技术和金融团队,致力于为全球用户提供安全、稳定、专业的数字资产综合性交易服务。目前,平台的注册用户已经突破150万,在业内具有良好的口碑。

相较于前文提到的部分交易所目前正焦头烂额,A.TOP亚交所近日却接连获得资金流入。

11月25日下午三点半左右,A.TOP亚交所监测到有合计超过500万USDT流入到两个地址,其中omni地址12R7T41iMY4xxtJYuDGo3LH86bGYaRedev 195万枚、erc20地址:0xff26adda648beb1aea581255cb8a39f402b8959c 350万枚,共价值3500多万人民币。而上个月,A.TOP亚交所已出现过一次价值6.6亿元的BTC融资转账。

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对于近日的监管潮,A.TOP亚交所相关负责人Helen表示,目前处于行业初期,严监管有益于行业健康发展,A.TOP亚交所从上线之初起就严格把控项目质量,对于不达标的项目一律不予上币,但对于合规的项目,我们不仅欢迎,还会为他们提供优质的上币服务。

Helen还表示,在中国大陆未合规之前A.TOP亚交所暂不对中国大陆任何项目和用户提供服务。除此以外,对于全球的优质合规项目,我们将会提供一系列优惠政策,欢迎他们来A.TOP亚交所上币.




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