微信公众号
【海豚区块链】数字货币代投是否合法?
来源:巴比特 | 作者:haitunblockchain | 发布时间: 2019-04-25 | 2769 0次浏览 | 分享到:
对于代投行为是否构成违法犯罪,具体是否构成何种违法犯罪行为,要结合具体案件事实具体分析。

一、什么是代投?

一般而言,在区块链投资领域的所谓代投,类似于中介,即我们平时惯称的“黄牛”,他们从项目方那里获得投资额度,然后再利用自己的资源将这些额度进一步拆分卖给其他中小投资人。由于一般中小投资人无法直接联系到项目方,代投就成了项目方和中小投资人之间的沟通桥梁,当然也因为这样项目方与中小投资人之间就有了信息差。


二、代投是什么性质?

一方面,代投人与投资人具有委托代理关系。根据代投人是否以此为业,又可为分为民事代理,即不以代投为业,具有偶发性、非职业性;商事代理,以代投为业,具有经常性,职业性。


商事代理性质的代投,则其与传统金融领域的证券经纪商类似。所谓证券经纪商,是指接受客户委托、代客户买卖证券并以此收取佣金的中间人。证券经纪商以代理人的身份从事证券交易,与客户是委托代理关系。证券经纪商必须遵照客户发出的委托指令进行证券买卖,并尽可能以最有利的价格使委托指令得以执行;但证券经纪商并不承担交易中的价格风险。证券经纪商向客户提供服务以收取佣金作为报酬。

民事代理性质的代投,又包括两种情况,即显名代理和隐名代理。隐名代理又称间接代理,指在代理关系中,被代理人隐名,直接由代理人即代投人与项目方签订合同。

另一方面,代投人与项目方,实际上常常是具有稳定的业务联系,成为项目方的分销渠道,因此他们之间基本构成代理销售关系。

我国《证券法》规定,设立证券公司、经营证券业务,必须经国务院证券监督管理机构审查批准。未经国务院证券监督管理机构批准,任何单位和个人不得经营证券业务。

三、代投是否合法?

由于代投涉及多重法律关系,关于代投是否合法的问题,需要不同的情况展开分析。这里的分析主要针对代投相关的法律责任,而不主要针对项目本身。


如果项目方涉嫌欺诈或其他违法犯罪行为,而如果作为“承销商”的代投人明知,则可能构成共犯。

如果代投在进行分销时采取类似通过QQ群、微信群进行广泛传播,采取的是“人传人”的方式,可能涉嫌构成“传销”。如果在传销组织中,是组织者、领导者,那么可能涉嫌构成组织领导传销罪。

如果代投人利用信息差侵害实际投资人、项目方的权益,或挪用资金,则可能涉嫌非法吸收公众存款、挪用资金、集资诈骗,诈骗和侵占等。

当然以上只是简要分析,对于代投行为是否构成违法犯罪,具体是否构成何种违法犯罪行为,要结合具体案件事实具体分析。




推荐公众号:币萌主 币萌主带你畅游币圈!


更多课程推荐

海豚招生 | “11区”区块链实战加速营 招生啦!!(上海)

海豚招生 | 2018去菲律宾拿牌照菲律宾数字货币考察第2期招募启动!(菲律宾)

海豚招生 | 日本寻找中本聪黑马区块链春游会(日本)

海豚招生 | 顶级大咖带你从0到1蜕变,区块链技术与应用最强培训来袭!(杭州)

海豚招生 |全球区块链项目考察走近美国-加拿大